中国铝业(601600) - 中国铝业第九届董事会第三次独立董事专门会议纪要

中国铝业股份有限公司第九届董事会 第三次独立董事专门会议纪要 (2025年11月25日) 中国铝业股份有限公司(简称公司)第九届董事会第三次独立董事专 门会议于 2025年11月25日以通讯方式召开,公司全部三名独立董事余劲 松先生、陈远秀女士及李小斌先生出席会议。会议应到独立董事 3人,实到 独立董事 3人,本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件及《中国 铝业股份有限公司独立董事工作管理细则》的相关规定。 会议审议通过以下1项议案,并形成决议: 本次收购完成后,云铝股份对云铝涌鑫、云铝润鑫及云铝泓鑫的持 股比例将分别提高至 96.0766%、97.4560%及 100%。云南冶金将不再持有 前述三家公司的股权。 公司全体独立董事认为,本次交易符合公司及云铝股份的战略发展 规划,有利于云铝股份进一步做优主业,优化所属企业股权结构,并进 一步提升公司及云铝股份的股东收益,符合公司及股东的整体利益;本 次交易条款及交易定价公平合理,不存在损害公司及股东,特别是中小 股东利益的情况,因此,同意将本议案提交公司第九届董事会第七次会 议审议。 表决结果:有权表决票数3票,同意3票,反对0票,弃权0票。 公司第九届 ...