日海智能(002313) - 关联交易管理制度(2025年11月)

第一章 总则 第一条 为规范日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保证公司各项业 务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及相关法 律、法规、规范性文件和《日海智能科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： 日海智能科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 11 月修订） （一）独立交易原则； （二）诚实信用原则； （三）平等、自愿、公平、公开、公允原则； （四）关联方股东或董事在关联交易表决中应当回避或放弃表决权； （五）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害公司、股东，特 别是中小股东的合法权益。 第四条 公司与关联方之间的交易应签订书面协议，明确交易双方的权利义 务及法律责任。 第五条 ...