厦门钨业(600549) - 厦门钨业第十届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议

厦门钨业股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议 厦门钨业股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议第十一次会议于 2025 年 11 月 25 日在厦门市展鸿路 81 号翔业国际大厦 21 层本公司 1 号会议室 以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和 《公司章程》等相关规定。会议由独立董事专门会议召集人叶小杰主持，应到独 立董事 3 人，实到独立董事 3 人。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于向厦钨电机工业有限公司非同比例增资暨关联交易 的议案》。 经核查，本次公司向厦钨电机工业有限公司非同比例增资并成为其控股股东， 有利于公司强化对稀土永磁电机业务的管理与资源配置，发挥稀土产业与电机产 业的产业链协同优势，提升整体竞争力；同时，本次交易完成后，厦钨电机及其 子公司将纳入公司合并报表范围，公司与厦钨电机及其子公司之间的交易将不再 构成关联交易。本次关联交易对公司持续经营能力及资产状况不会产生重大影响， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司整体战略发展 规划。会议同意将本次向厦钨电机工业有限公司非同比例增资的事项提交公司第 十 ...