福鞍股份(603315) - 福鞍股份第五届董事会第十九次会议决议的公告

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2025-061 辽宁福鞍重工股份有限公司 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 审议结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事穆建华、刘爱国、韩 跃海、尹晨阳、秦帅回避表决，议案通过。 议案二：《关于取消公司监事会并修订<辽宁福鞍重工股份有限公司章程> 及相关议事规则的议案》 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》 及 2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关 法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董 事会审计委员会行使，《辽宁福鞍重工股份有限公司监事会议事规则》等监事会 相关制度相应废止，并依据上述相关法律法规的规定修订《辽宁福鞍重工股份有 限公司章程》《辽宁福鞍重工股份有限公司股东会议事规则》及《辽宁福鞍重工 股份有限公司董事会议事规则》。此外，提请公司股东会授权公司经营管理层办 理章程修改、工商变更登记、备案等相关手续。 第五届董事会第十九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...