合肥城建(002208) - 第八届董事会第二十六次会议决议公告

合肥城建发展股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 11 月 25 日 14 时在公司十四楼会议室召开。 会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定。 会议由董事长宋德润先生主持，公司高级管理人员列席了会议。经与会董事 以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025092 （www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。 三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果审议并通 过《关于关联方为公司提供融资暨关联交易的议案》； 关联董事葛立新先生回避表决。 《关于关联方为公司提供融资暨关联交易的公告》具体内容详见 2025 年 11 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯 ...