合肥城建(002208) - 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025096 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二十六次会议审议通过，公司拟定于2025年12月11日召开公司2025年第四次临时 股东会（以下简称"本次股东会"），审议董事会提交的相关议案。现将召开本 次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4、会议时间 （1）现场会议时间：2025年12月11日（星期四）15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 ...