*ST美谷(000615) - 2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2025-100 奥园美谷科技股份有限公司 重要提示： 1、本次股东会无否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。 一、会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 25 日（星期二）下午 15:30 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年11月25日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 25 日 上午 9:15 至下午 15:00 间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省广州市天河区黄埔大道西 108 号 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、股权登记日：2025 年 11 月 19 日 7、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 二、会议的出席情况 参加本次股 ...