福鞍股份(603315) - 福鞍股份关于取消监事会、修订《公司章程》及修订和新增部分治理制度的公告

修订和新增部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 2025 年 11 月 25 日，辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<辽宁 福鞍重工股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》、《关于修订公司内部治理 制度的议案》、《关于制定<辽宁福鞍重工股份有限公司董事、高级管理人员离职 管理制度>的议案》、《关于制定<辽宁福鞍重工股份有限公司信息披露暂缓、豁免 管理制度>的议案》及《关于制定<辽宁福鞍重工股份有限公司董事、高管股份变 动管理制度>的议案》，同日，公司召开第五届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于取消公司监事会并修订<辽宁福鞍重工股份有限公司章程>及相关议事规 则的议案》，现将有关情况公告如下： 证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号： 2025-064 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关内部治理制度的说明 根据2024 年7 ...