福鞍股份(603315) - 福鞍股份董事会议事规则

辽宁福鞍重工股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月） - 1 - | 第二章 | 董事会组织规则 3 | | --- | --- | | 第一节 | 董事会组织机构 3 | | 第二节 | 独立董事 10 | | 第三章 | 董事会会议制度 12 | | 第四章 | 其它 20 | 第一章 总则 第一条 为规范辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会内 部机构及运作程序，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《辽宁福鞍重 工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"《上市准则》"）的规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 董事会是公司股东会的常设执行机构及公司经营管理的决策机构， 维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司 发展目标和重大经营活动的决策，对股东会和全体股东负责，执行股东会的决议。 董事会的职权由《公司章程》确定。董事会应认真履行有关法律、法规和公司章 程规定的职责，确保公司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者 的利益。 第三条 公司董事接受公司审计委员会的监督。 第四条 本规则对公司全 ...