福鞍股份(603315) - 福鞍股份薪酬与考核委员会议事规则

1 | 第二章 | 人员组成 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 职责权限 | 4 | | 第四章 | 议事程序 | 5 | | 第五章 | 议事规则 | 5 | | 第六章 附 | 则 | 7 | 辽宁福鞍重工股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》《上市 公司独董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）《股票上市规 则》《上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其它相关 法律、法规和规范性文件规定，制定本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）是董事会设立的 专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会应由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以 上提名，并由董事会选举产生并任命。 委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律法规，熟悉公司的经营管理； （ ...