福鞍股份(603315) - 福鞍股份独立董事工作制度

辽宁福鞍重工股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 11 月） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件和独立性 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 5 | | 第四章 | 独立董事的职责与履职方式 6 | | 第五章 | 独立董事的履职保障 11 | | 第六章 | 附则 12 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，促进公司规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上 市公司独立董事管理办法》等相关规定以及《辽宁福鞍重工股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东 ...