金隅集团(601992) - 北京金隅集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：2025－052 北京金隅集团股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"金 隅集团"）于 2025 年 11 月 25 日北京市东城区北三环东路 36 号环球贸 易中心 D 座 22 层第六会议室召开了第七届董事会第十七次会议。应出 席本次会议的董事 10 名，实际出席会议的董事 10 名；公司高级管理人 员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。 审议通过了以下议案： 一、 关于补选董事会专业委员会委员的议案 根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，补选以下人员出任第 七届董事会专业委员会委员，任期与本届董事会任期一致： （一）战略与投融资委员会 补选委员：赵新军先生、尹援平女士 二、关于聘任总审计师的议案 根据《公司法》、公司《章程》、国资监管等相关规定，聘任黄文 阁先生为公司总审计师，任期与第七届董事会任期一致。 1 表决结果：同意 10 ...