天顺股份(002800) - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-069 新疆天顺供应链股份有限公司 4、会议时间： 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 05 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 本次股东会股权登记日为 2025 年 12 月 05 日（星期五），凡持有本公司股票，且于 2025 年 12 月 05 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公 司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司部分董事及 ...