精测电子(300567) - 武汉精测电子集团股份有限公司关于修订、制定及废止公司部分治理制度的公告

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-146 武汉精测电子集团股份有限公司 关于修订、制定及废止公司部分治理制度的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 6 | 对外投资管理制度 | 修订 | 是 | | --- | --- | --- | --- | | 7 | 关联交易决策制度 | 修订 | 是 | | 8 | 会计师事务所选聘制度 | 修订 | 是 | | 9 | 利润分配管理制度 | 修订 | 是 | | 10 | 募集资金使用管理制度 | 修订 | 是 | | 11 | 重大交易决策制度 | 修订 | 是 | | 12 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 13 | 董事会战略与ESG委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 14 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 15 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 16 | 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 | 修订 | 否 | | 17 | 内部审计制度 | 修订 | 否 | | 1 ...