高裕金融(08221) - 提名委员会职权范围

（於開曼群島註冊成立的有限公司） 高裕金融集團有限公司 提名委員會職權範圍 (股份代號：8221) 提名委員會 職權範圍 本職權範圍以英文發行，並另附中文譯本。若本職權範圍中文版中的中文詞彙或術語的涵義 與英文版中的英文詞彙或術語的涵義有任何衝突，應以英文詞彙或術語的涵義為準。 最新版本：於二零二五年十一月二十五日更新 Gaoyu Finance Group Limited 2 A. 成立 1. 高裕金融集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）於二零一六年十二 月五日議決在董事會下成立一個名為提名委員會（「委員會」）的委員會。 B. 成員 5. 委員會秘書由本公司的公司秘書或委員會所委任之其他人士擔任。 6. 會議可透過親身出席、電話會議或視像會議的方式舉行。成員可使用電話會議或類似的 傳訊設備出席會議，且須確保所有出席會議的成員能以該傳訊設備通話。 7. 委員會會議的法定人數為兩名成員。 8. 本公司主管人力資源部門及/或行政部門之董事及／或管理人員，以及外部顧問可應委員 會之邀請列席會議。 C. 出席會議 10. 主席經諮詢秘書後應決定召開會議的次數及時間。開會次數須符合委員會的職務及責 ...