丽江股份(002033) - 第七届董事会第四十二次会议决议公告

股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2025031 丽江玉龙旅游股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第四十二次会 议于 2025 年 11 月 25 日以通讯方式召开。公司已于 2025 年 11 月 14 日以通讯方 式发出会议通知，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 同意取消监事会并对《公司章程》进行修订，原由监事会行使的规定职权， 转由董事会审计委员会履行。详细内容请见公司在《证券时报》《中国证券报》、 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司关于取消监事会的公 告》、《公司章程修订对照表》。 本议案需提交股东会以特别决议方式审议。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权 2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 修 订 后 的 《 ...