康华生物(300841) - 第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-068 成都康华生物制品股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议通知于2025年11月25日以专人送达方式向全体董事发出，会议于2025年11 月25日以现场与通讯相结合的方式召开；本次会议由全体董事共同推举刘大伟先 生召集并主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《成都康华 生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议 合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免第三届董事会第十一次会议通知时限的议案》 各位董事在充分了解《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》中关于 召开董事会临时会议的通知要求以及董事权利的内容基础上，同意豁免本次董事 会会议提前 2 日通知的时限要求，于 2025 年 11 月 25 日 ...