申菱环境(301018) - 关于第四届董事会第十次会议决议的公告

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2025-045 经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议： （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，董事会对公司的实际 情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和 规范性文件中关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备 向不特定对象发行可转换公司债券的条件。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广东申菱环境系统股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议于 2025 年 11 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知于 2025 年 11 月 20 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体董 ...