康华生物(300841) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-067 成都康华生物制品股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年11月25日（星期二）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年11月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月25日上午9:15—下午 15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开地点：四川省成都市龙泉驿区北京路182号会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长王振滔先生。 6、本次会议的召集、召开符合《 ...