康华生物(300841) - 关于董事会完成补选及变更高级管理人员的公告

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-069 成都康华生物制品股份有限公司 关于董事会完成补选及变更高级管理人员的公告 一、公司第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名。董 事会的成员组成如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月25日召 开的2025年第一次临时股东大会补选产生了公司第三届董事会新任董事，于2025 年11月21日召开的职工代表大会选举产生了公司第三届董事会职工代表董事李 欣遥女士（简历详见附件）。 非独立董事：刘大伟先生（董事长）、王振滔先生（副董事长）、余雄平先 生、谷峰先生、CHEN LI先生、王岩先生、李欣遥女士（职工代表董事） 在完成董事会补选后，公司于2025年11月25日召开第三届董事会第十一次会 议，审议通过了关于选举董事长、副董事长、补选董事会各专门委员会委员及聘 任高级管理人员等相关议案。现将具体情况公告如下： 独 立 董 事 ：李明先生、王砾先生、杨玉成先生、曾令冰先生 ...