新光光电(688011) - 哈尔滨新光光电科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2025-040 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2025 年 11 月 25 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 23 日以电子邮件/电话方式向全体董事发出。应出席会议董事 7 名，实际出 席会议董事 7 名。本次会议由董事长康为民先生召集和主持，本次会议召开及程 序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《哈尔滨新光光电科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合 在一起，使各 ...