天奇股份(002009) - 董事会议事规则（2025年11月修订）

天奇自动化工程股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范公司董事会的议事方式和决策程序，明晰董事会的 职责权限，促使董事和董事会有效地履行其职责，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保 障公司经营决策高效、有序地进行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规及《天奇自动化工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订 本规则。 第二条 公司设董事会，董事会由股东会选举产生。董事会是公司经营管理的决策机构，维护 公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营 活动的决策，对股东会和全体股东负责。 第二章 董事会会议 第一节 一般规定 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开二（2）次定期会议，分 别于上一会计年度结束之日起四（4）个月内和上半年结束之日起二（2）个月内召开。 ...