天奇股份(002009) - 董事会战略委员会实施细则（2025年11月修订）

天奇自动化工程股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，确定公 司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司 治理结构，提升公司可持续发展及环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"）管理水平，增强公 司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》《天奇自动化工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会战略委员会，制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、 重大投资决策、可持续发展和 ESG 工作等进行研究并向公司董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 五（5） 名董事组成，其中应至少包括一（1）名独立董事。 第四条 公司董事长为战略委员会固有委员，其他委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 ...