天奇股份(002009) - 天奇股份第九届监事会第七次（临时）会议决议公告

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-072 天奇自动化工程股份有限公司 第九届监事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次（临时）会议 通知于 2025 年 11 月 19 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 11 月 24 日下午 15:00 以通讯方 式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席杨玲燕女士主持， 董事会秘书列席本次会议。参加会议的监事符合法定人数，监事会会议的召集、召开及表决 程序符合有关法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，3 票赞成，0 票反对，0 票 弃权。 为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范 公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，公 ...