天奇股份(002009) - 关于取消监事会、修订《公司章程》、修订和制定部分公司治理制度的公告

关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理 制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"、"天奇股份"）于 2025 年 11 月 24 日召开第九届董事会第九次（临时）会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》《关于修订及制定部分治理制度的议案》。同日，公司第九届监事会第七次（临时） 会议亦审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下： 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-075 一、取消监事会的情况 天奇自动化工程股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，公 司董事会下设审计委员会将行使《公司法》等法律法规规定的监事会的职权。 《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再 适用，对《公司章程》等规章制度中相关条款作相应修订。公司监事会主席杨玲燕、监事孙 ...