ST泉为(300716) - 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

广东泉为科技股份有限公司 附件： 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规 及规范性文件的要求，结合公司治理的实际情况，公司于 2025 年 11 月 25 日 召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于修订<公司章程>及议事规 则的议案》，根据修订后《广东泉为科技股份有限公司章程》的规定，公司董 事会设职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 11 月 25 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工 代表表决通过，同意选举甄永泰先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职 工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任 期届满之日止。 职工代表董事甄永泰先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规范 性文件关于董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司第四届董事会成员 中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章 ...