先进数通(300541) - 北京先进数通信息技术股份公司薪酬与考核委员会实施细则（2025年11月修订）

北京先进数通信息技术股份公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第五条 公司为薪酬与考核委员会提供必要的工作条件和足够的资源支持， 董事会办公室、人力行政部和财务部负责协助薪酬与考核委员会工作。 第三章 职责权限 第六条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核； （二）制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第一条 为健全北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，公司设置董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬或津贴的全体董事；高级管理 人员是指《公司章程》规定的总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）和董 事会秘书。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员为三名，其中独立董事应当过半数，并由独 立董事担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会成员的任期与公司其他董事相同，每届任期不得 超过三年，任期届满，连选可以连任，但独立董事连续 ...