先进数通(300541) - 北京先进数通信息技术股份公司提名委员会实施细则（2025年11月修订）

北京先进数通信息技术股份公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司设置董事会提名委员会，并制定本 细则。 第四条 提名委员会成员的任期与公司其他董事相同，每届任期不得超过三 年，任期届满，连选可以连任，但独立董事连续任职不得超过六年。期间如有成 员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去 提名委员会职务。 第五条 公司为提名委员会提供必要的工作条件和足够的资源支持，董事会 办公室负责协助提名委员会工作。 第三章 职责权限 第六条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，充分考虑董事会的人员 构成、专业结构等因素，并向董事会提出建议； （三）广泛搜寻合格的董事、高级管理人员的人选； （四）对董事、高级管理人员 ...