先进数通(300541) - 关于修订公司《董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第四次临时会议审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》的最新规定，结合公司的实际情况，拟对《董事 会议事规则》相应条款进行修订。 证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2025-048 北京先进数通信息技术股份公司 关于修订公司《董事会议事规则》的公告 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 新增 | 第一章 总则 | | 第一条 为了进一步规范北京先进数通信息技术股 | 第一条 为规范北京先进数通信息技术股份公司 | | 份公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和 | （以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程 | | 决策程序，促使董事 ...