先进数通(300541) - 北京先进数通信息技术股份公司董事会议事规则（2025年11月修订）

北京先进数通信息技术股份公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，制订本规则。 第二条 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公司章程》 的规定，公平对待所有股东，加强与投资者的沟通，并关注其他利益相关者的合 法权益。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的召集与通知 第四条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以 前书面通知全体董事。 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、审计委员会或者过半 数独立董事，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内召 集，于会议召开三日以前通知全体董事。 证券监管部门可以要求召开董事会会议。董事长应当自接到要求后十日内召 集 ...