先进数通(300541) - 北京先进数通信息技术股份公司战略委员会实施细则（2025年11月修订）

董事会战略委员会实施细则 北京先进数通信息技术股份公司 第一章 总则 第一条 为适应北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，规范投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大决策效率和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司设置董事会战略委员会，并 制定本细则。 第二条 董事会战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员为三名，设召集人一名，由董事长担任。 第四条 战略委员会成员的任期与公司其他董事相同，每届任期不得超过三 年，任期届满，连选可以连任，但独立董事连续任职不得超过六年。期间如有成 员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去 战略委员会职务。 第五条 战略委员会成员应当具有较强的综合素质和实践经验，其任职资格 和选任程序应当符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 第六条 战略委员会应当组织有关部门对发展目标和战略规划进行可行 ...