微创机器人(02252) - 董事会提名委员会工作细则

第一章 總則 第二章 人員組成 – 1 – 第一條 為完善上海微創醫療機器人（集團）股份有限公司（以下簡稱「公 司」）董事和高級管理人員的產生，優化董事會組成，完善公司治 理，根據《中華人民共和國公司法》、《上海微創醫療機器人（集團） 股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）、《香港聯合交易 所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）等其他 有關規定，公司特設立董事會提名委員會（以下簡稱「提名委員 會」），並制定本工作細則。 第二條 提名委員會是董事會設立的專門委員會，主要負責對公司董事 和高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行選擇並提出建議。 第三條 提名委員會成員由三名以上（含三名）董事組成，其中至少一名 為不同性別的董事，獨立非執行董事佔過半數。 第四條 提名委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董 事的三分之一以上提名，並由董事會選舉產生。 第三章 職責權限 – 2 – Shanghai MicroPort MedBot (Group) Co., Ltd. 上海微創醫療機器人（ 集 團 ）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2252） 董 ...