国药科技股份(08156) - 股东週年大会通告

茲通告國藥科技股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月十九日（星期五） 上午十一時正假座香港中環都爹利街11號律敦治中心律敦治大廈13樓1302–3室舉行 股東週年大會（「股東週年大會」），藉以處理下列事項： 普通決議案 – 1 – 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Sinopharm Tech Holdings Limited 國藥科技股份有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8156） 股東週年大會通告 1. 省覽本公司截至二零二五年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表、本公司 董事會報告及獨立核數師報告； 2. (a) 重選趙善能先生為執行董事； (b) 重選向碧倫先生為獨立非執行董事； (c) 選舉刁志強先生為獨立非執行董事； (d) 選舉余秉明先生為獨立非執行董事；及 (e) 授權董事會（「董事會」或「董事」）釐訂董事之酬金； 3. 續聘蘇亞文舜會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定彼等酬 ...