先进数通(300541) - 第五届董事会2025年第四次临时会议决议公告

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2025-044 北京先进数通信息技术股份公司 第五届董事会 2025 年第四次临时会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会 2025 年第四次临时会议的通知，并于 2025 年 11 月 25 日在公司 4 层大会议室以现场会议的方式召开会议。 会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，超过全体董事会成员的半数。 本次会议由公司董事长李铠先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，董事会 审议通过了对《公司章程》相应条款的修订，并提交股东大会审议，同时提请股 东大会授权公司相关部门办理本次《公司章程》修订相关的工商变更事宜。 议案审议 ...