潞化科技(600691) - 山西潞安化工科技股份有限公司2025年第四次临时股东会会议文件

山西潞安化工科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会 会议文件 潞安化工科技股份有限公司 2025年12月 山西潞安化工科技股份有限公司2025年第四次临时股东会会议文件 | | | | 会议须知 | 1 | | --- | --- | | 会议议程 | 3 | | 议案一：《山西潞安化工科技股份有限公司关于拟变更公司注册地址并修 | | | 订<公司章程>的议案》 5 | | | 议案二：《山西潞安化工科技股份有限公司关于修订<公司关联交易管理制 | | | 度>的议案》 | 7 | 山西潞安化工科技股份有限公司2025年第四次临时股东会会议文件 山西潞安化工科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会会议须知 为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2025 年第四次临时股 东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证 监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》，制定本须知。 一、公司负责会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公 司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董 事、董事会秘书、其他高级管理人员、 ...