中国电影(600977) - 中国电影2025年第二次临时股东会会议资料

1 / 6 中国电影产业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 2025 年 12 月 2025 年第二次临时股东会会议资料 | | | | 一、股东会会议议程……………………………………………………2 | | --- | | 二、股东会会议须知……………………………………………………3 | | 三、审议事项 | | 补选第四届董事会独立董事 4 | | 四、投票表决统计办法…………………………………………………6 | 2025 年第二次临时股东会会议资料 中国电影产业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 现场会议时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）10:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易所 系统投票平台的投票时间为 2025 年 12 月 12 日（星期五）当日的交 易时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：中国电影产业集团股份有限公司（简称"公司"） 会议室 参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、高级管理人员， ...