中色股份(000758) - 第十届董事会第13次会议决议公告

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-081 中国有色金属建设股份有限公司 一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 13 次会议于 2025 年 11 月 19 日以邮件形式发出会议通知，于 2025 年 11 月 26 日在 北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 1622 会议室以现场加通讯方式召开。本 次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司开 具保函的议案》。 为保障《印尼阿曼铜冶炼项目运维技术服务合同》顺利执行，同意公司开立 以公司控股子公司中色股份印度尼西亚有限责任公司为被担保人、PT Amman Mineral Industri 为受益人的公司保函，保函金额不超过合同总金额的 50%，即 22,423,452 美元（约合人民币 15,971 万元），保函期限与合同有效期保持一致。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见同日在《中国 ...