神农种业(300189) - 第七届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2025-043 海南神农种业科技股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 七次会议于 2025 年 11 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 本次会议通知已于 2025 年 11 月 21 日以邮件、电话或专人方式送达公司各位董 事。本次会议由董事长曹欧劼女士主持，应出席董事 5 人，实际出席的董事 5 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行 新一届董事会的换届选举工作。董事会同意提名曹欧劼女士、陈君先生、吴娟 女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日 起 ...