欧普照明(603515) - 欧普照明股份有限公司关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2025-057 欧普照明股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非 独立董事许斌先生的书面辞职报告。因公司治理架构调整，许斌先生申请辞去公 司第五届董事会非独立董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 许斌先生的辞任报告自送达董事会之日起生效。除辞任非独立董事职务外，许斌 先生担任的公司其他职务不变。 许斌先生的辞任不会导致董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会的正 常运作，许斌先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。其不存在未履行完毕的 公开承诺。 二、关于职工代表董事选举情况 公司于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关 于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。根据修订后的《公司 章程》规定，公司董事会中设置一名职工代表董事，由职工代表大会选举产生。 为完善公 ...