神农种业(300189) - 关于董事会换届选举的公告

为确保董事会的正常运作，在董事会换届选举工作完成之前，公司第七届 董事会董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责 的义务和职责。 附件：1、非独立董事候选人简历 证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2025-044 海南神农种业科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期 已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司进行新一届董事会 的换届选举工作。 2025 年 11 月 18 日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第 八届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案已经公司独立董事专门会议审 议通过，尚需提交公司股东会审议。 根据《公司章程》规定，公司董事会由 5 名董事组成，其中非 ...