量化派(02685) - 公司董事会之审核委员会的职权范围

Quantgroup Holding Limited （量化派控股有限公司） （於開曼群島註冊成立的有限公司） 股份代號：2685 公司董事會之 審核委員會的 職權範圍 於2025年11月11日採納 1 釋義 於本職權範圍內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義： 「公司」 指 量化派控股有限公司； 「董事」 指 公司所有的董事，且「董事」指任何一位董事； 「集團」 指 公司及其附屬公司； 「獨立非執行董事」 指 符合上市規則所載獨立性規定的非執行董事，且「獨 立非執行董事」指任何一位獨立非執行董事； 2 「董事會」 指 公司董事會； 「委員會」 指 公司董事會之審核委員會； 「上市規則」 指 香港證券交易所有限公司證券上市規則；及 「高級管理層」 指 公司通訊文件中不時指稱之高級管理層人員。 目的 1. 委員會的主要目的為協助及支持董事會：(i)確保本公司設有符合上市規則的有效財 務申報、風險管理及內部監控制度；(ii)監督本公司的財務報表的完整性；(iii)評核 本公司的外聘核數師的資格；及(iv)確保本公司、其內部核數師和外聘核數師三方 之間的有效溝通。 成員 會議程序 3 1. 委員會應至少由三名董 ...