新疆众和(600888) - 新疆众和股份有限公司2025年第六次临时股东大会会议资料

2025 年第六次临时股东大会资料 新疆众和股份有限公司 2025 年第六次临时股东大会资料 2025 年第六次临时股东大会资料 新疆众和股份有限公司 2025 年第六次临时股东大会议程 2025 年 11 月 - 1 - 一、会议时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 12 月 4 日上午 11:00 时（北京时间） （2）网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 三、会议议程： （一）主持人致开幕词； - 2 - （二）选举总监票人、监票人、唱票人、计票人，并由主持人宣布； （三）审议以下议案： 1.《公司关于取消监事会并废止<公司监事会议事规则>的议案》； 2.《公司关于修订<公司章程>的议案》； 3.《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》； 4.《公司关于修订<公司累积投票实施细则>的议案》； 5.《公司关于修订<公司董事会议事规则> ...