电科芯片(600877) - 中电科芯片技术股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2025-039 中电科芯片技术股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 26 日 (二)股东会召开的地点：重庆市沙坪坝区西永大道 23 号会议室 2、会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案审议表 决。本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1 1、公司在任董事9人，列席8人；董事长李斌先生因临时公务安排未列席本次会 议； 2、公司全体高级管理人员及董事会秘书列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 731 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 577,269 ...