九芝堂(000989) - 2025年第三次临时股东会决议公告

公告资料 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2025-073 九芝堂股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为2025年11月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （3）召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （4）现场会议召开地点：公司管理中心第一会议室（北京市朝阳区朝阳体 育中心东侧路甲 518 号 A 座）。 （5）召集人：公司董事会 （6）主持人：公司董事长王立峰先生 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 26 日 14:30 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 ...