量化派(02685) - 公司董事会之提名委员会的职权范围

Quantgroup Holding Limited （量化派控股有限公司） （於開曼群島註冊成立的有限公司） 股份代號：2685 公司董事會之 提名委員會的 職權範圍 成員 會議程序 3 於2025年11月11日採納 1 釋義 於本職權範圍內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義： 2 「董事會」 指 公司董事會； 「委員會」 指 公司董事會之提名委員會； 「公司」 指 量化派控股有限公司； 「董事」 指 公司所有的董事，且「董事」指任何一位董事； 「獨立非執行董事」 指 符合上市規則所載獨立性規定的非執行董事，且「獨立非 執行董事」指任何一位獨立非執行董事；及 「上市規則」 指 香港證券交易所有限公司證券上市規則。 目的 1. 委員會的主要目的為(i)識別並向董事會推薦合適的候選人以出任董事；(ii)評估董事 會的組成及多元化；(iii)就繼任計劃有關的事宜向董事會提供建議；以及(iv)評核獨 立非執行董事的獨立性。 申報程序和其他事項 5 1.6 就本職權範圍所載的事宜向董事會匯報，若在委員會的監察活動中發現需注意 或改進的地方，應向董事會提出建議，以解決有關問題或作出改進； 1.7 在適當情況下不時 ...