量化派(02685) - 公司董事会之薪酬委员会的职权范围

公司董事會之 薪酬委員會的 職權範圍 於2025年11月11日採納 1 釋義 Quantgroup Holding Limited （量化派控股有限公司） （於開曼群島註冊成立的有限公司） 股份代號：2685 成員 會議程序 3 1. 委員會應至少由三名董事組成，且獨立非執行董事應佔大多數。 2. 由董事會任命委員會的主席，並由一位獨立非執行董事擔任。如委員會主席缺席， 出席的委員會成員可推選當中身為獨立非執行董事的任何成員主持會議。 3. 委員會的秘書應為公司秘書或由委員會不時指定之人選擔任。 4. 如委員會正式成員因事缺席、患病或任何其他原因而未能履行職責，委員會主席可 委任任何非執行董事（身為委員會成員的人士以外）以委員會替任成員身份出任。 1. 委員會的會議法定參與人數為兩位委員會成員，其中一名必須為獨立非執行董事。 經正式召開而具足夠法定人數的委員會會議應有權行使委員會獲賦予或可行使的一 切授權、權力及酌情權。 2. 委員會主席可酌情召集會議，但無論如何，於每年應召開最少一次委員會會議，或 按上市規則規定或其他不時適用於公司的監管要求所規定的頻率召開會議。 3. 委員會秘書應在委員會成員要求下召開委 ...