中国民航信息网络(00696) - 临时股东会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部 分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00696） 黃榮順 臨時股東會通告 謹此通告中國民航信息網絡股份有限公司（「本公司」）擬於二零二五年十二月十八日 （星期四）上午九時三十分於中國北京市順義區中國航信高科技產業園（總部大樓會 議室）舉行臨時股東會（「臨時股東會」），藉以審議及酌情批准下列決議案（除另有說 明外，本通告所用詞匯與本公司日期為二零二五年十一月二十七日的通函所界定者 具有相同涵義）： 普通決議案 1. 審議及批准有關建議自臨時股東會結束起委任江波先生為本公司執行董事（任 期與本屆董事會其他成員相同）的決議案。 承董事會命 中國民航信息網絡股份有限公司 董事長 中華人民共和國，北京 二零二五年十一月二十七日 附註： – 1 – 1. 上述決議案的詳情載於本公司日期為二零二五年十一月二十七日的通函。 2. 為確定股東出席臨時股東會的權利，本公司將於二零二五年十二月十五日（星期一 ...