钢研纳克(300797) - 关于第三届董事会第十次会议决议的公告

关于第三届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2025 年 11 月 26 日以现场方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 17 日以专人送出、电子邮件等方 式送达全体董事。 证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2025-048 钢研纳克检测技术股份有限公司 会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出 席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定， 本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于修订公司章程的议案》 表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 具体内容详见 2025 年 11 月 27 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 ...