兆新股份(002256) - 独立董事年报工作制度（2025年11月）

深圳市兆新能源股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025 年 11 月修订） 第一条 为了完善深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在年报编制和信息披露方面的作 用，保护公司股东特别是中小股东及利益相关者的权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳市兆新能源股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市兆新能源股份有限公司信 息披露制度》等有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，制定 本工作制度。 第二条 本工作制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和《公司 ...