兆新股份(002256) - 董事会秘书工作制度（2025年11月）

深圳市兆新能源股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构,依照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件以及《深圳市兆新能源股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员,由公司董 事会聘任，对董事会负责，忠实、勤勉地履行职责，不得利用职权为自己或他人 谋取利益。法律法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董 事会秘书。 第二章 任职条件 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，并具备任职能力证明（包括但不限于：取 得交易所颁发的董事会秘书资格证书、完成交易所董事会秘书培训并取得培训证 明，或其他能够证明具备履职能力的材料之一）， ...